洗钱风险管理与政策研究

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收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月10日 岗位职责 1.参与公司洗钱风险管理体系架构,优化各类洗钱风险管理的程式,计量风险管控的结果;2.参与国家、机构、产品与服务、渠道和场景、客户、交易等风险评估与管控工作;3.负责FATF互评估与义务机构相关的前期准备工作;4.负责追踪国际反洗钱标准及国内法律法规动态,推动工作实践的转化及落实。 岗位要求 1.本科及以上学历;2.在监管机关、大型金融机构总部或主要咨询机构三年或以上反洗钱工作经验,熟悉国际标准的变化及国内外反洗钱领先实践;3.熟练运用“风险为本“的方法,牵头或独立开展过反洗钱某一主要领域的执法或履职;4.具备较强的自驱力,沟通协调能力和团队合作精神。

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    岗位职责负责制裁风险管理,包括制定、实施和维护制裁风险管理的系统和标准程序,构建适用、高效的自动化的制裁风险管理解决方案和流程。岗位要求本科及以上学历,5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验。熟悉OFAC经济制裁和反洗钱的监管标准、行业先进实践,掌握法...


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    岗位职责金融市场投融资主体信用风险分析和评级对金融市场投融资主体进行全面信用风险分析,搭建高效的信用评级模型,并出具详细的信用分析和信用评级意见。金融产品风险监测和缓释负责对金融产品底层资产及各项指标进行持续风险监测,采取有效措施缓释金融产...


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