制裁风险专项管理

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收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年04月18日 岗位职责 1.熟悉国际经济制裁的法律法规要求和风险管理标准，如联合国决议，中国及海外法规政策以及如何在金融机构实施有效性管理。关注关键行业、立法和监管变化，对风险预警具备敏感度，提供场景化的风险管理建议和指引；2.对跨境业务中平台和非平台的业务模式、客户群体、资金链路等进行合规性风险评估，能够识别和有效控制恐怖融资、国际制裁合规等方面的风险；3.制定、实施和维护制裁风险管理的系统和标准程序，构建适用、高效的自动化的制裁风险管理解决方案和流程；4.不断优化现有风险筛查能力和管理体系，并与内部相关方协调，推动其有效地落地实施；5.对其他部门进行国际金融制裁、恐怖融资等相关主题的培训；6.支持其他需要和分配的项目。 岗位要求 1.本科及以上学历，5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验；2.熟悉OFAC经济制裁和反洗钱的监管标准、行业先进实践；3.掌握法规研究、商业案例分析、全面风险管理的方法，熟悉道琼斯等筛查工具，有一定的数据分析能力；4.熟悉中国外汇管理条例，掌握经常项目外汇及其结、售汇金融产品和国际收支申报的要求；5.熟悉金融机构的汇款与贸易产品、电子商务平台业务，具备独立产品合规风险评估、业务审核的能力；6.具有丰富的项目管理经验，较强的独立分析能力、组织协调、沟通能力和团队合作精神；7.具备优秀的中英文书面和口头沟通能力。

  • 国际业务风险管理专家

    2 weeks ago

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  • S2AMS风险管理经理

    2 weeks ago

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  • 反洗钱与制裁合规管理

    3 weeks ago

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  • S2IEG风险管理经理(游戏业务)

    2 weeks ago

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  • 支付风险管理

    3 weeks ago

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  • 金融产品风险管理经理/高级经理

    2 weeks ago

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  • 高级风险策略经理

    3 weeks ago

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  • 业务风控经理

    3 weeks ago

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  • 业务风控经理

    5 days ago

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  • S2游戏风险管理(数据方向)

    2 weeks ago

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  • S2WXG风控经理

    3 weeks ago

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  • 游戏研发项目管理

    4 weeks ago

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  • 游戏研发项目管理

    2 days ago

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  • S2业务风控经理

    3 days ago

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  • S2业务风控经理

    23 hours ago

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  • 洗钱风险管理与政策研究

    2 weeks ago

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  • 项目管理经理

    3 weeks ago

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  • 项目管理经理

    23 hours ago

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  • 项目管理经理

    6 hours ago

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  • Raid项目-研发项目管理

    4 weeks ago

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