制裁风险专项管理

6 months ago

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收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月18日 岗位职责 1.熟悉国际经济制裁的法律法规要求和风险管理标准，如联合国决议，中国及海外法规政策以及如何在金融机构实施有效性管理。关注关键行业、立法和监管变化，对风险预警具备敏感度，提供场景化的风险管理建议和指引；2.对跨境业务中平台和非平台的业务模式、客户群体、资金链路等进行合规性风险评估，能够识别和有效控制恐怖融资、国际制裁合规等方面的风险；3.制定、实施和维护制裁风险管理的系统和标准程序，构建适用、高效的自动化的制裁风险管理解决方案和流程；4.不断优化现有风险筛查能力和管理体系，并与内部相关方协调，推动其有效地落地实施；5.对其他部门进行国际金融制裁、恐怖融资等相关主题的培训；6.支持其他需要和分配的项目。 岗位要求 1.本科及以上学历，5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验；2.熟悉OFAC经济制裁和反洗钱的监管标准、行业先进实践；3.掌握法规研究、商业案例分析、全面风险管理的方法，熟悉道琼斯等筛查工具，有一定的数据分析能力；4.熟悉中国外汇管理条例，掌握经常项目外汇及其结、售汇金融产品和国际收支申报的要求；5.熟悉金融机构的汇款与贸易产品、电子商务平台业务，具备独立产品合规风险评估、业务审核的能力；6.具有丰富的项目管理经验，较强的独立分析能力、组织协调、沟通能力和团队合作精神；7.具备优秀的中英文书面和口头沟通能力。

  • 制裁风险专项管理专家

    1 month ago

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    岗位职责负责制裁风险管理,包括制定、实施和维护制裁风险管理的系统和标准程序,构建适用、高效的自动化的制裁风险管理解决方案和流程。岗位要求本科及以上学历,5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验。熟悉OFAC经济制裁和反洗钱的监管标准、行业先进实践,掌握法...

  • 国际业务风险管理专家

    6 months ago

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    国际业务风险管理专家 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月10日 岗位职责 ...

  • S2AMS风险管理经理

    6 months ago

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    S2AMS风险管理经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 三年以上工作经验 更新于年05月08日 岗位职责 ...

  • S2CSIG风险管理经理

    6 months ago

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    S2CSIG风险管理经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 两年以上工作经验 更新于年06月14日 岗位职责 ...

  • S2IEG风险管理经理(游戏业务)

    6 months ago

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    S2IEG风险管理经理(游戏业务) 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 三年以上工作经验 更新于年05月08日 岗位职责 ...

  • 反洗钱与制裁合规管理

    6 months ago

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    反洗钱与制裁合规管理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 五年以上工作经验 更新于年05月31日 岗位职责 ...

  • Tencent 金融产品风险管理专家

    3 weeks ago

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    岗位职责金融市场投融资主体信用风险分析和评级对金融市场投融资主体进行全面信用风险分析，搭建高效的信用评级模型，并出具详细的信用分析和信用评级意见。金融产品风险监测和缓释负责对金融产品底层资产及各项指标进行持续风险监测，采取有效措施缓释金融产...

  • 社交风控经理

    1 month ago

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    岗位职责风险管理高级分析师将负责公司内部风险控制的全面分析评估,并提供相关建议。同时,该岗位还将负责风险管理相关项目的规划推动,维护风险矩阵和关键控制。风险管理高级分析师还将负责流程梳理,定位关键风险并提供相关风险应对方法。另外,该岗位还将负责跟...

  • 金融产品风险管理经理/高级经理

    6 months ago

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    金融产品风险管理经理/高级经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月10日 岗位职责 1....

  • S2业务风控经理

    6 months ago

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    S2业务风控经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 不限 更新于年05月20日 岗位职责 ...

  • 高级法律顾问|全面风险管理

    3 weeks ago

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    职位概述我们正在寻找一名经验丰富的高级法律顾问来加入腾讯团队。在这项令人兴奋的工作中，您将负责全面风险管理，确保我们的业务运营保持合规和安全。职责建立并完善业务法律风险控制流程及制度，确保风险识别和防范；进行法律风险评估和管理，提出可行性建...

  • 高级风险策略经理

    6 months ago

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    高级风险策略经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年04月01日 岗位职责 ...

  • S2社交线风控经理

    6 months ago

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    S2社交线风控经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 不限 更新于年04月26日 岗位职责 ...

  • Raid项目-研发项目管理

    6 months ago

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    Raid项目-研发项目管理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 IEG 点击了解更多BG信息 产品 三年以上工作经验 更新于年06月03日 岗位职责 ...

  • 项目管理经理

    6 months ago

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    项目管理经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 IEG 点击了解更多BG信息 产品 两年以上工作经验 更新于年05月31日 岗位职责 ...

  • 研发项目管理专家

    3 weeks ago

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    职位描述在腾讯的研发团队中,我们致力于打造高质量的游戏产品。我们的目标是让玩家沉浸在.game世界中。作为一名经验丰富的研发项目管理专家,您将负责管理多个项目,确保这些项目按时完成并且达到预期效果。岗位职责制定和跟踪项目计划,确保所有资源得到有效利用;...

  • S2游戏风险管理(数据方向)

    6 months ago

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    S2游戏风险管理(数据方向) 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 两年以上工作经验 更新于年05月09日 岗位职责 1....

  • 洗钱风险管理与政策研究

    6 months ago

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  • 高级游戏项目经理(Tencent) - 高效技术专项推进

    3 weeks ago

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    工作职责在 Tencent 的游戏研发团队中,您的主要任务是规划和执行特性开发计划。您将与产品团队密切合作,制定符合业务目标的技术方案,并确保所有流程紧密衔接以实现最终交付。具体职责包括:1. 确定特性开发方向并制定相应计划;2....

  • 信贷风险策略产品经理

    6 months ago

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    信贷风险策略产品经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 WXG 点击了解更多BG信息 产品 三年以上工作经验 更新于年05月07日 岗位职责 ...