制裁风险专项管理

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收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月18日 岗位职责 1.熟悉国际经济制裁的法律法规要求和风险管理标准，如联合国决议，中国及海外法规政策以及如何在金融机构实施有效性管理。关注关键行业、立法和监管变化，对风险预警具备敏感度，提供场景化的风险管理建议和指引；2.对跨境业务中平台和非平台的业务模式、客户群体、资金链路等进行合规性风险评估，能够识别和有效控制恐怖融资、国际制裁合规等方面的风险；3.制定、实施和维护制裁风险管理的系统和标准程序，构建适用、高效的自动化的制裁风险管理解决方案和流程；4.不断优化现有风险筛查能力和管理体系，并与内部相关方协调，推动其有效地落地实施；5.对其他部门进行国际金融制裁、恐怖融资等相关主题的培训；6.支持其他需要和分配的项目。 岗位要求 1.本科及以上学历，5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验；2.熟悉OFAC经济制裁和反洗钱的监管标准、行业先进实践；3.掌握法规研究、商业案例分析、全面风险管理的方法，熟悉道琼斯等筛查工具，有一定的数据分析能力；4.熟悉中国外汇管理条例，掌握经常项目外汇及其结、售汇金融产品和国际收支申报的要求；5.熟悉金融机构的汇款与贸易产品、电子商务平台业务，具备独立产品合规风险评估、业务审核的能力；6.具有丰富的项目管理经验，较强的独立分析能力、组织协调、沟通能力和团队合作精神；7.具备优秀的中英文书面和口头沟通能力。

  • 国际业务风险管理专家

    3 months ago

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    国际业务风险管理专家 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月10日 岗位职责 ...

  • S2AMS风险管理经理

    3 months ago

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    S2AMS风险管理经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 三年以上工作经验 更新于年05月08日 岗位职责 ...

  • S2CSIG风险管理经理

    3 months ago

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    S2CSIG风险管理经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 两年以上工作经验 更新于年06月14日 岗位职责 ...

  • 反洗钱与制裁合规管理

    3 months ago

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    反洗钱与制裁合规管理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 五年以上工作经验 更新于年05月31日 岗位职责 ...

  • S2IEG风险管理经理(游戏业务)

    3 months ago

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    S2IEG风险管理经理(游戏业务) 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 三年以上工作经验 更新于年05月08日 岗位职责 ...

  • 金融产品风险管理经理/高级经理

    3 months ago

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    金融产品风险管理经理/高级经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年05月10日 岗位职责 1....

  • 高级风险策略经理

    3 months ago

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    高级风险策略经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 战略与投资 三年以上工作经验 更新于年04月01日 岗位职责 ...

  • S2业务风控经理

    3 months ago

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    S2业务风控经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 不限 更新于年05月20日 岗位职责 ...

  • S2游戏风险管理(数据方向)

    3 months ago

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    S2游戏风险管理(数据方向) 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 S2 点击了解更多BG信息 财务 两年以上工作经验 更新于年05月09日 岗位职责 1....

  • S2社交线风控经理

    3 months ago

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  • Raid项目-研发项目管理

    3 months ago

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    Raid项目-研发项目管理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 IEG 点击了解更多BG信息 产品 三年以上工作经验 更新于年06月03日 岗位职责 ...

  • 项目管理经理

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    项目管理经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 IEG 点击了解更多BG信息 产品 两年以上工作经验 更新于年05月31日 岗位职责 ...

  • 信贷风险策略产品经理

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  • 洗钱风险管理与政策研究

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  • 金铲铲之战研发项目管理专家

    3 days ago

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    岗位职责金铲铲之战研发项目管理专家将独立负责一条或多条管线的全流程项目管理工作，包括项目计划的制定、跟踪和维护，协调项目各个投入的资源，确保项目按计划完成。同时，负责建设项目的信息同步机制，并确保这些机制的有效执行，如组织会议，项目管理工具...

  • 《元梦之星》研发项目管理(APM)

    3 months ago

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    《元梦之星》研发项目管理(APM) 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 IEG 点击了解更多BG信息 产品 三年以上工作经验 更新于年04月29日 岗位职责 ...

  • 腾讯广告行业风控经理

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    腾讯广告行业风控经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 CDG 点击了解更多BG信息 销售、服务与支持 三年以上工作经验 更新于年06月05日 岗位职责 ...

  • S2海外游戏风控经理

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  • 《王者荣耀》资深美术项目管理

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    《王者荣耀》资深美术项目管理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 IEG 点击了解更多BG信息 产品 五年以上工作经验 更新于年05月13日 岗位职责 ...

  • 和平精英-游戏研发项目经理

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    和平精英-游戏研发项目经理 深圳 分享 分享岗位 方式1:复制岗位链接 方式2:分享岗位海报 手机扫描二维码分享 收藏 IEG 点击了解更多BG信息 产品 三年以上工作经验 更新于年05月30日 岗位职责 ...